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證券代碼：301312       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：智立方         公告編號(hào)：2023-012

【資料圖】

         深圳市智立方自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司

              第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市智立方自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)

第十次會(huì)議于 2023 年 4 月 7 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次

會(huì)議通知于 2023 年 3 月 27 日以書(shū)面送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主

席呂富超先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。

  本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)審議，表決通過(guò)了以下議案：

依法運(yùn)作、重大事項(xiàng)決策程序和公司董事及高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了監(jiān)

督，依法列席或出席了公司的董事會(huì)和股東大會(huì)，為公司持續(xù)規(guī)范運(yùn)作、完善和

提升公司治理水平發(fā)揮了積極的作用。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議公司《2022 年年度報(bào)告》及其摘要程序符合

法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了

公司 2022 年度經(jīng)營(yíng)情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

年度報(bào)告》及《2022 年年度報(bào)告摘要》。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該報(bào)告全面反映公司 2022 年度整體業(yè)績(jī)及主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。具

體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度財(cái)務(wù)

決算報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件

的要求，決策程序合法、規(guī)范，充分考慮了公司正常經(jīng)營(yíng)需求，不存在損害中小

股東利益的情形，符合公司目前的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

  表決情況：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)的要求，建立了較為完

善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)

告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募集資金的存放與使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)存放

和使用募集資金的情形。公司《2022 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司使用閑置

自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度由不超過(guò)人民幣 2 億元（含本數(shù)）增加至不超過(guò)人

民幣 3.5 億元（含本數(shù)），有助于提高閑置自有資金的使用效率，為公司及股東

獲取更多投資回報(bào)；不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形；事項(xiàng)決

策和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意本次增加使用閑置

自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的事項(xiàng)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增

加使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的公告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、備查文件

第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

特此公告。

                    深圳市智立方自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司

                                      監(jiān)事會(huì)

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