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證券代碼：300365???證券簡稱：恒華科技????公告編碼：2023（005）號

(相關(guān)資料圖)

???????????北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、交易概述

??根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和自身發(fā)展需要，北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱

“恒華科技”、“公司”）控股子公司北京道亨軟件股份有限公司（以下簡稱“道

亨軟件”）擬實(shí)施定向發(fā)行股票項(xiàng)目進(jìn)行融資。本次發(fā)行價(jià)格綜合考慮道亨軟件

所處行業(yè)、成長性、目前經(jīng)營情況和未來發(fā)展規(guī)劃等多方面因素，經(jīng)與發(fā)行對象

協(xié)商，本次發(fā)行股票的價(jià)格擬定為10.00元/股。

??本次道亨軟件定向發(fā)行股票認(rèn)購方為北京金融街資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司（以

下簡稱“金融街資本”），擬作為戰(zhàn)略投資者出資10,000,000元人民幣認(rèn)購本次

道亨軟件定向發(fā)行股票1,000,000股。根據(jù)金融街資本與公司簽訂的《北京金融

街資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司與北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司之附條件生效的股

票發(fā)行認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡稱“《補(bǔ)充協(xié)議》”），如觸及回購條件，

公司需按照《補(bǔ)充協(xié)議》約定回購金融街資本本次認(rèn)購的道亨軟件定向發(fā)行股票。

??本次定向發(fā)行股票完成后，金融街資本將持有道亨軟件1.64%的股權(quán)，公司

將持有道亨軟件68.51%的股權(quán)，道亨軟件仍為公司的控股子公司。

??董事會(huì)于2023年2月13日召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于控

股子公司定向發(fā)行股票及公司附條件回購股權(quán)的議案》，表決結(jié)果：同意柒票，

反對零票，棄權(quán)零票。

??本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)

定的上市公司重大資產(chǎn)重組，無需提交股東大會(huì)審批，亦無需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

??二、認(rèn)購方基本情況

??公司名稱：北京金融街資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司

??統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110102101398791D

??法定代表人：程瑞琦

??成立時(shí)間：1992年09月16日

??注冊資本：2,739,250.628388萬元人民幣

??企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）

??注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街4號7層701室

??經(jīng)營范圍：項(xiàng)目投資；投資管理；投資咨詢；資產(chǎn)管理；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；西

單商業(yè)區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、銷售商品房；銷售裝飾材料；金屬材料加工；制冷設(shè)

備安裝；承辦消費(fèi)品市場；汽車租賃；以下僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營：住宿；零售卷煙；

游泳池；西餐（含冷葷涼菜、含裱花蛋糕）、冷熱飲、中餐（含冷葷涼菜）、中

式糕點(diǎn)；銷售飲料、酒；零售圖書、期刊；體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)營；洗衣；酒店管理；

會(huì)議服務(wù)；銷售日用品、工藝品、文化用品、服裝、珠寶首飾、鮮花、箱包；組

織文化藝術(shù)交流活動(dòng)（不含演出）；物業(yè)管理；出租辦公用房。（“1、未經(jīng)有

關(guān)部門批準(zhǔn)，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍

生品交易活動(dòng)；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供

擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法

自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依

批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活

動(dòng)。）

??金融街資本不屬于失信被執(zhí)行人，與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、

資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成公

司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

??三、所涉及控股子公司的情況說明

??公司名稱：北京道亨軟件股份有限公司

??統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110114071659582K

??法定代表人：隗剛

??成立時(shí)間：2013年07月08日

??注冊資本：6,000萬人民幣

??企業(yè)類型：其他股份有限公司（非上市）

??注冊地址：北京市西城區(qū)德勝門外大街11號1幢262室

??經(jīng)營范圍：銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、

技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣服務(wù)；軟件設(shè)計(jì)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢（不含中

介服務(wù)）；租賃機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備；計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)（市場主體依法

自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，

經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁

止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

????????????????????????????????????????????????????????單位：元

??項(xiàng)???目???????2022年1-9月???????????2021年度????????????2020年度

??營業(yè)收入??????????72,106,684.77????108,714,375.87????100,417,791.70

??凈利潤????????????6,896,343.83?????20,342,341.52?????36,713,601.03

??項(xiàng)???目??????2022年9月30日?????????2021年12月31日???????2020年12月31日

??資產(chǎn)總額?????????321,848,638.23????312,049,893.47????294,870,568.32

??負(fù)債總額??????????18,555,571.21?????15,653,170.28??????8,816,186.65

?所有者權(quán)益?????????303,293,067.02????296,396,723.19????286,054,381.67

?注：上述?2020?年度、2021?年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2022?年?1-9?月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

??????????????????????定向發(fā)行股票前????????????????定向發(fā)行股票后

??????股東名稱

????????????????????持股數(shù)量??????????????????持股數(shù)量

????????????????????????????????持股比例???????????????????持股比例

?????????????????????（股）???????????????????（股）

北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司?????41,790,000???69.65%????41,790,000???68.51%

???????隗?剛??????????210,000?????0.35%??????210,000?????0.34%

?夢航創(chuàng)新（海南）投資中心

????（有限合伙）

?道亨啟辰（海南）投資中心

????（有限合伙）

?筑夢數(shù)創(chuàng)（海南）投資中心

????（有限合伙）

北京金融街資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司????????0????????0.00%?????1,000,000????1.64%

???????合?計(jì)?????????60,000,000???100.00%???61,000,000???100.00%

??四、道亨軟件定向發(fā)行股票項(xiàng)目定價(jià)方法及定價(jià)合理性

??根?據(jù)?大華?會(huì)計(jì)?師?事務(wù)?所（?特殊?普?通合?伙）?出具?的?編號?為“?大華?審?字

[2022]0010242號”的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計(jì)報(bào)告》，道亨軟件截至2021年12

月31日的凈資產(chǎn)為29,639.67萬元，每股凈資產(chǎn)為4.94元/股。截至2022年9月30

日，道亨軟件未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為30,329.31萬元，每股凈資產(chǎn)為5.05元/股。

??本次發(fā)行價(jià)格為10.00元/股，不低于2021年度經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)價(jià)格及

??本次發(fā)行價(jià)格綜合考慮了道亨軟件所處行業(yè)發(fā)展前景、經(jīng)營業(yè)績、成長性、

每股凈資產(chǎn)、每股收益等因素，并與發(fā)行對象溝通協(xié)商后最終確定，擬定發(fā)行價(jià)

格為10.00元/股。本次股票發(fā)行的定價(jià)方式合理，定價(jià)過程公正、公平，發(fā)行價(jià)

格不存在顯失公允、損害道亨軟件及原有股東利益的情況。

??五、協(xié)議的主要內(nèi)容

??（一）《北京金融街資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司與北京道亨軟件股份有限公司之

附條件生效的股票發(fā)行認(rèn)購協(xié)議》主要內(nèi)容摘要

??甲方：北京金融街資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司

??乙方：北京道亨軟件股份有限公司

??簽訂時(shí)間：2023年2月13日

??（1）認(rèn)購方式：甲方同意全部以現(xiàn)金認(rèn)購乙方本次發(fā)行的全部1,000,000

股（大寫：壹佰萬股）的股票。

??（2）?認(rèn)購資?金總額?及支付?方式?：本次?發(fā)行甲?方認(rèn)購?資金總?額為?人民幣

的前提下，甲方應(yīng)于乙方在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公示的發(fā)行認(rèn)購公告（以下簡稱“發(fā)行認(rèn)購

公告”）規(guī)定的繳款期限內(nèi)，一次性將全部認(rèn)購資金支付至發(fā)行認(rèn)購公告中載明

的本次發(fā)行募集資金專用賬戶。

??（1）雙方同意，本協(xié)議在經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋

公章后成立。

??（2）雙方同意，本協(xié)議在乙方董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)通過且取得全國中小

企業(yè)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡稱“股轉(zhuǎn)公司”）出具的關(guān)于本次發(fā)行的無

異議函后生效。

??（3）上述第（1）、（2）條所約定的任何一個(gè)條件未得到滿足，本協(xié)議將

自行終止，雙方各自承擔(dān)因簽署及準(zhǔn)備履行本協(xié)議所支付之費(fèi)用，且雙方互不承

擔(dān)責(zé)任；上述第（1）、（2）條所約定的條件均滿足后，以最后一個(gè)條件滿足

時(shí)的日期為協(xié)議生效日。

??除上述生效條件外，未附帶其他任何保留條款、前置條件。

??（1）就本次交易而言，乙方已向甲方充分、真實(shí)、完整披露乙方的業(yè)務(wù)、

資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、擔(dān)保、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及與本協(xié)議有關(guān)的全部信息，向甲方提供的

所有資料及信息均是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，不存在虛假、重大遺漏及誤導(dǎo)的信息

和資料。

??（2）乙方在本協(xié)議做出的陳述與保證在本協(xié)議簽署日（含當(dāng)日）至甲方全

額繳納認(rèn)購資金日（含當(dāng)日，以下稱“付款日”）及本次發(fā)行于中國證券登記結(jié)

算有限公司完成新增股份登記手續(xù)之日（含當(dāng)日）均保持真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且不

具誤導(dǎo)性。乙方按照交易文件（指關(guān)于本次交易的一系列文件，包括本《股票發(fā)

行認(rèn)購協(xié)議》、《補(bǔ)充協(xié)議》、《公司章程》及其補(bǔ)充和修訂以及相關(guān)各方為本

次交易所作出的各項(xiàng)陳述、聲明、保證、承諾類文件）的規(guī)定履行其應(yīng)于付款日

或之前履行的承諾事項(xiàng)，沒有任何違反交易文件的約定的行為。

??（3）乙方已經(jīng)取得本次交易所需的所有第三方同意、許可、豁免、批準(zhǔn)，

包括但不限于本次交易需獲得全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的無異議函。

??（4）本次交易已獲得甲方內(nèi)部有權(quán)決策機(jī)構(gòu)審議通過并履行完畢國資審批

或備案程序。

??（5）乙方股東大會(huì)和董事會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)如下事項(xiàng)：1）本次交易相關(guān)事宜；2）

批準(zhǔn)修改乙方的《公司章程》使其格式及內(nèi)容實(shí)質(zhì)反映本次交易及交易文件項(xiàng)下

約定所涉及的相關(guān)內(nèi)容。

??（6）各方已適當(dāng)簽署交易文件，該等交易文件真實(shí)、完整且具有法律約束

力。

??（7）乙方控股股東恒華科技已經(jīng)與甲方就甲方認(rèn)購的本次發(fā)行的股票回購

事宜簽署了《補(bǔ)充協(xié)議》，且前述安排及協(xié)議已經(jīng)取得了屆時(shí)所需的一切授權(quán)、

許可、同意和批準(zhǔn)（至少需要包括乙方控股股東董事會(huì)的批準(zhǔn)及授權(quán)）并依法完

成相應(yīng)的信息披露程序。

??（8）截至付款日，未發(fā)生任何對乙方的業(yè)務(wù)經(jīng)營、財(cái)務(wù)、技術(shù)、董事、監(jiān)

事、核心員工和法律狀況產(chǎn)生重大不利影響的事項(xiàng)。乙方?jīng)]有以任何方式直接或

者間接地處置其主要資產(chǎn)，或在資產(chǎn)上設(shè)置抵押、質(zhì)押等權(quán)利負(fù)擔(dān)，也沒有發(fā)生

或承擔(dān)任何重大債務(wù)（通常業(yè)務(wù)經(jīng)營中的處置或負(fù)債除外），本次發(fā)行前的乙方

各現(xiàn)有股東持有的乙方的股份不存在任何權(quán)利負(fù)擔(dān)。

??（9）乙方已經(jīng)向甲方發(fā)出認(rèn)購款繳付通知書。

??（10）乙方已向甲方簽署、出具證明，確認(rèn)上述所有付款先決條件已經(jīng)滿

足。

??（1）本協(xié)議雙方應(yīng)本著誠實(shí)、信用的原則自覺履行本協(xié)議。

??（2）任何一方違反其在本協(xié)議中所作的陳述與保證、承諾或本協(xié)議項(xiàng)下的

任何其他義務(wù)，視為該方違約。守約方有權(quán)要求違約方賠償守約方由此產(chǎn)生的損

失（包括但不限于實(shí)際損失金額，為避免或減少損失支出的合理費(fèi)用，為追償支

出的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)及保全費(fèi)等）。

??（3）本協(xié)議約定的相關(guān)主體提前解除或終止本協(xié)議的權(quán)利應(yīng)是其可獲得的

任何其他補(bǔ)救之外的權(quán)利，并且本協(xié)議解除或終止不應(yīng)免除截至解除日或終止日

產(chǎn)生的違約方的任何義務(wù)，也不能免除違約方因違反本協(xié)議而對守約方所造成損

失的賠償責(zé)任。

??（4）如果發(fā)生以下情形，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，而無需向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任：

方的原因?qū)е卤敬伟l(fā)行終止、失敗或?qū)е录追阶罱K認(rèn)購股票數(shù)量與乙方相關(guān)董事

會(huì)、股東大會(huì)決議或本協(xié)議約定的數(shù)量有差異的，不視為乙方違約且乙方無需承

擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下的違約責(zé)任，但乙方應(yīng)當(dāng)按照本次發(fā)行的實(shí)際情況調(diào)整甲方認(rèn)購股

票數(shù)量并返還多收取的甲方認(rèn)購資金（如涉及）；

但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后15日內(nèi)通知對方，且在條件允許下采取一切必要的救濟(jì)

措施，減少因不可抗力造成的損失；

本協(xié)議調(diào)整或修改的，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任（但乙方有義務(wù)就相關(guān)調(diào)整或修改與

甲方進(jìn)行友好協(xié)商），但乙方故意或過失的情形除外。

??（二）《北京金融街資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司與北京恒華偉業(yè)科技股份有限公

司之附條件生效的股票發(fā)行認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》主要內(nèi)容摘要

??甲方：北京金融街資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司

??乙方：北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司

??簽訂時(shí)間：2023年2月13日

??（1）當(dāng)出現(xiàn)下列任一情形時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方回購甲方屆時(shí)仍持有的基

于本次發(fā)行獲得的道亨軟件全部股份（包括該等股份因送股、轉(zhuǎn)增股本、股份拆

分等而新增的股份，以下同）：

系指道亨軟件根據(jù)適用法律向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行股票，并將其股票在中國

境內(nèi)證券交易所（包括上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所）掛

牌交易的行為；或道亨軟件股東將道亨軟件的資產(chǎn)注入已有的境內(nèi)上市公司，并

獲得該上市公司公開發(fā)行的股票，進(jìn)而將該等股票在中國境內(nèi)證券交易所掛牌交

易的行為；且前述情形下，甲方屆時(shí)持有的道亨軟件股票或相關(guān)境內(nèi)上市公司股

票均能夠在經(jīng)過法定的鎖定期后（如適用）在相關(guān)境內(nèi)證券交易所自由交易）；

接持有的道亨軟件股份的（道亨軟件員工持股平臺(tái)道亨啟辰（海南）投資中心（有

限合伙）、夢航創(chuàng)新（海南）投資中心（有限合伙）、筑夢數(shù)創(chuàng)（海南）投資中

心（有限合伙）的普通合伙人或其指定的第三方作為回購主體回購前述持股平臺(tái)

有限合伙人份額的內(nèi)部回購情形除外。為免疑義，前述普通合伙人指定的第三方

不能包括道亨軟件及乙方）。

??（2）發(fā)生前述第（1）條所約定之任一情形時(shí)，乙方應(yīng)根據(jù)甲方的書面回

購要求，自甲方發(fā)出前述書面要求之日起的60個(gè)自然日內(nèi)，按照甲方已向道亨

軟件支付的認(rèn)購資金總額及按照年化8%支付利息（單利）并同時(shí)扣除屆時(shí)道亨

軟件累計(jì)已向甲方分配的現(xiàn)金股息及現(xiàn)金紅利（如有）的對價(jià)，回購甲方在本次

發(fā)行中認(rèn)購的全部股份并全額支付回購價(jià)款。計(jì)算方式：

??乙方應(yīng)向甲方支付的股份回購款=甲方已向道亨軟件支付的認(rèn)購資金總額的

??（其中，“N”為甲方投資期限，以年為單位，不足一年的部分按實(shí)際天數(shù)

/365計(jì)算，從甲方支付該等認(rèn)購資金之日起算至乙方足額支付股份回購款之日止

（含支付當(dāng)日））

??（3）甲方須在明確知悉前述回購情形觸發(fā)之日起12個(gè)月內(nèi)（以下簡稱“回

購權(quán)行使期限”）就相應(yīng)回購情形行使股份回購權(quán)，并向乙方發(fā)出書面回購要求，

否則視為甲方自動(dòng)放棄該回購情形所對應(yīng)的股份回購權(quán)。為免疑義，若甲方未就

某一回購情形在該情形的回購權(quán)行使期限內(nèi)要求乙方回購的，甲方仍有權(quán)在其他

回購情形觸發(fā)時(shí)就其他回購情形行使回購權(quán)及要求乙方進(jìn)行回購。

??（4）因上述第（1）條約定所觸發(fā)的股份回購情形導(dǎo)致的股份回購，所發(fā)

生的稅費(fèi)，由雙方按照法律、法規(guī)之規(guī)定各自承擔(dān)。

??（5）因上述第（1）條約定所觸發(fā)的股份回購情形導(dǎo)致的股份回購，雙方

可采用屆時(shí)相關(guān)法律法規(guī)允許的交易方式進(jìn)行回購交易。

??（6）在現(xiàn)行交易制度下，如果因受到交易規(guī)則等限制，導(dǎo)致乙方無法通過

二級市場、定向交易完全履行股份回購義務(wù)的，雙方將另行約定以適應(yīng)屆時(shí)交易

制度的方式在不減損甲方利益的前提下執(zhí)行股份回購安排。

??（7）若乙方未按照本《補(bǔ)充協(xié)議》約定的期限和方式向甲方支付股份回購

款的，則每遲延支付一日，需按照應(yīng)支付而未支付金額萬分之三的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支

付逾期付款違約金，直至股份回購款及逾期付款違約金均支付完畢之日為止（乙

方已支付的股份回購款自支付之日起不再計(jì)算違約金）。

??（1）雙方同意，本《補(bǔ)充協(xié)議》在經(jīng)甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字

并加蓋公章后成立。

??（2）雙方同意，本《補(bǔ)充協(xié)議》在道亨軟件董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)認(rèn)購協(xié)

議并取得全國股轉(zhuǎn)公司出具的關(guān)于本次發(fā)行的無異議函后生效。

??（3）上述第（1）、（2）條所約定的任何一個(gè)條件未得到滿足，本補(bǔ)充協(xié)

議將自行終止，雙方各自承擔(dān)因簽署及準(zhǔn)備履行本協(xié)議所支付之費(fèi)用，且雙方互

不承擔(dān)責(zé)任；上述第（1）、（2）條所約定的條件均滿足后，以最后一個(gè)條件

滿足時(shí)的日期為協(xié)議生效日。

??（4）本《補(bǔ)充協(xié)議》除上述生效條件外，未附帶其他任何保留條款、前置

條件。

??（1）本《補(bǔ)充協(xié)議》雙方應(yīng)本著誠實(shí)、信用的原則自覺履行本協(xié)議。

??（2）任何一方違反其在本補(bǔ)充協(xié)議中所作的陳述與保證、承諾或本補(bǔ)充協(xié)

議項(xiàng)下的任何其他義務(wù)，視為該方違約，守約方有權(quán)要求其賠償守約方由此產(chǎn)生

的損失（包括但不限于實(shí)際損失金額，為避免或減少損失支出的合理費(fèi)用，為追

償支出的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)及保全費(fèi)等）。

??（3）如果發(fā)生以下情形，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，而無需向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任：

亨軟件的原因?qū)е卤敬伟l(fā)行終止、失敗或?qū)е录追阶罱K認(rèn)購股票數(shù)量與道亨軟件

相關(guān)董事會(huì)、股東大會(huì)決議或認(rèn)購協(xié)議約定的數(shù)量有差異的，不視為乙方違約，

但乙方應(yīng)當(dāng)促使道亨軟件按照認(rèn)購協(xié)議約定調(diào)整甲方認(rèn)購股票數(shù)量并返還多收

取的甲方認(rèn)購資金（如涉及），且乙方仍應(yīng)針對調(diào)整后的甲方認(rèn)購股票數(shù)量及認(rèn)

購資金承擔(dān)本《補(bǔ)充協(xié)議》項(xiàng)下義務(wù)；

除本《補(bǔ)充協(xié)議》，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后15日內(nèi)通知對方，且在條件允許下

采取一切必要的救濟(jì)措施，減少因不可抗力造成的損失。

??六、交易目的和對公司的影響

??為進(jìn)一步滿足道亨軟件資本市場長期發(fā)展的戰(zhàn)略需要，優(yōu)化其股權(quán)結(jié)構(gòu)和治

理能力，激發(fā)經(jīng)營活力，道亨軟件決定實(shí)施此次股票定向發(fā)行，首次引入具有國

資背景的外部戰(zhàn)略投資者，為道亨軟件實(shí)現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展、增強(qiáng)核心競爭力

創(chuàng)造良好的條件。本次定向發(fā)行募集資金將用于補(bǔ)充道亨軟件流動(dòng)資金，進(jìn)一步

優(yōu)化其財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升其綜合競爭力，為道亨軟件后續(xù)發(fā)展帶

來積極影響。

??本次定向發(fā)行股票符合道亨軟件及公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)規(guī)劃，有助于提升

道亨軟件在資本市場的認(rèn)可度，持續(xù)增強(qiáng)競爭優(yōu)勢，不斷提升盈利水平，同時(shí)對

公司發(fā)展產(chǎn)生積極影響。本次定向發(fā)行股票完成后，公司將持有道亨軟件68.51%

的股權(quán)，道亨軟件仍為公司的控股子公司，不存在損害公司全體股東利益特別是

中小股東利益的情形。

??根據(jù)協(xié)議相關(guān)規(guī)定，如觸發(fā)公司回購金融街資本認(rèn)購股份的條件，公司按照

金融街資本已向道亨軟件支付的認(rèn)購資金總額及按照年化8%支付利息（單利）

并同時(shí)扣除屆時(shí)道亨軟件累計(jì)已向金融街資本分配的現(xiàn)金股息及現(xiàn)金紅利（如

有）的對價(jià)，回購金融街資本在本次發(fā)行中認(rèn)購的全部股份并全額支付回購價(jià)款，

屬于合理市場議價(jià)范圍，不存在損害公司及股東利益的情形。

??七、報(bào)備文件

條件生效的股票發(fā)行認(rèn)購協(xié)議》；

之附條件生效的股票發(fā)行認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

??特此公告。

???????????????????北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

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