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2017年12月28日，由美團(tuán)點(diǎn)評(píng)協(xié)同警方破獲的首例退款詐騙案在江蘇省高郵市正式宣判——因通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)施惡意操作、騙取巨額款項(xiàng)的43位被告人，均被當(dāng)庭宣布構(gòu)成詐騙罪，一審分別被判處有期徒刑或拘役，并處罰金。其中，周某等3人因作案次數(shù)頻繁、詐騙數(shù)額巨大，被判處有期徒刑10年至12年。

加上此前北京、上海兩地法院的判決，本案共有48人被判處刑罰。全案對(duì)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)造成近500萬(wàn)元損失，通過(guò)民事索賠、刑事等手段，大部分損失得以追回。

該案件作為全國(guó)十大退款網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，通過(guò)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)和警方的多方聯(lián)動(dòng)，首次面向外界揭開了網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)利益鏈條的新型模式，并建立起政企聯(lián)手打擊網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的合作機(jī)制，將技術(shù)手段與行政執(zhí)法相結(jié)合，對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行強(qiáng)有力的打擊。

據(jù)了解，2016年7月，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)集團(tuán)安全管理及監(jiān)察部在一次日常的工作排查中發(fā)現(xiàn)，為買單及閃惠用戶開設(shè)的便捷退款通道被一伙刷單分子惡意利用，與部分入駐商家勾結(jié)進(jìn)行刷單詐騙。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)立即向江蘇、上海、北京三地警方報(bào)案。為了向公安機(jī)關(guān)提供更為精準(zhǔn)的線索和證據(jù)，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)總部安全監(jiān)察部門隨即會(huì)同風(fēng)控、財(cái)務(wù)等部門對(duì)后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行了排查。通過(guò)對(duì)涉案店鋪關(guān)聯(lián)的上萬(wàn)個(gè)訂單賬號(hào)及數(shù)十萬(wàn)筆交易的串并分析，最終分析出數(shù)十個(gè)核心“問(wèn)題賬號(hào)”。

其中，揚(yáng)州高郵市警方在接獲報(bào)警后，組織專案組進(jìn)行周密研判，并分赴江蘇、北京、浙江、廣東、山西等10余個(gè)省市，25個(gè)地市開展全面?zhèn)刹樽ゲ豆ぷ?。在美團(tuán)點(diǎn)評(píng)配合下，作案人員70人全部落網(wǎng)，其中43人被高郵市檢察院提起公訴。

按照高郵市人民法院公布的案情信息，此次新型刷單詐騙案與傳統(tǒng)詐騙方式相比，有很多新特點(diǎn)。比如，犯罪行為主要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)組織及實(shí)施，并在犯罪團(tuán)伙內(nèi)得到病毒式傳播。極短時(shí)間內(nèi)，全國(guó)十個(gè)省份的被告人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行犯罪分工，實(shí)施犯罪。但同時(shí)，與傳統(tǒng)詐騙活動(dòng)相比，每個(gè)犯罪步驟、環(huán)節(jié)，包括通過(guò)微信、QQ聯(lián)絡(luò)細(xì)節(jié)內(nèi)容、支付收款賬號(hào)的收支過(guò)程等，均被精準(zhǔn)記錄，并存儲(chǔ)在網(wǎng)絡(luò)之中。這導(dǎo)致相關(guān)犯罪一旦案發(fā)，涉案犯罪金額極大，對(duì)應(yīng)的刑事責(zé)任極重。

然而，犯罪團(tuán)伙的成員相對(duì)年輕，以90后居多，甚至也有00后。同時(shí)學(xué)歷也比較高，其中4人為在校大學(xué)生。但不少人法律意識(shí)極為淡薄，未能意識(shí)到行為的嚴(yán)重后果，不知道這是可能導(dǎo)致刑事責(zé)任的犯罪行為。

在案件偵破過(guò)程中，警方起獲了大量的貓池、黑電話卡、銀行卡、公民個(gè)人信息等黑產(chǎn)原材料，其中還有不少人存在參與炒信、盜刷他人信用卡、銷贓洗錢等其他違法犯罪行為，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)特征明顯。該涉案團(tuán)伙分工明確，已經(jīng)形成“平臺(tái)員工-商家-中間商-出資人-刷單人”的黑產(chǎn)利益鏈條，已利用此手段在多家網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)屢次作案，涉案總金額達(dá)千萬(wàn)級(jí)。

美團(tuán)點(diǎn)評(píng)集團(tuán)安全監(jiān)察部相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時(shí)表示，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)一直對(duì)虛假交易零容忍，對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙零容忍，對(duì)合作商家、員工的作弊、舞弊行為零容忍。為此，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)建立了一套嚴(yán)密的安全體系和完善的防范打擊機(jī)制，不定期對(duì)平臺(tái)商戶展開排查，同時(shí)還將和執(zhí)法部門一起建立長(zhǎng)效合作機(jī)制，將技術(shù)手段與行政執(zhí)法相結(jié)合，加速此類案件的處置節(jié)奏、縮短辦案流程，繼續(xù)提升對(duì)新型刷單黑產(chǎn)業(yè)的打擊力度與效率。

關(guān)鍵詞： 司法機(jī)關(guān)