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注冊(cè)網(wǎng)站會(huì)員,競(jìng)猜體育賽事,不僅能“百發(fā)百中”,還能搶紅包,獲贈(zèng)手機(jī),甚至免費(fèi)出境旅游。這樣的好事,讓不少會(huì)員沉迷其中,不斷加碼投注。之后,“好運(yùn)氣”開(kāi)始急轉(zhuǎn)直下,輸?shù)醚緹o(wú)歸,甚至傾家蕩產(chǎn)。

安徽省宿松縣公安機(jī)關(guān)成功摧毀的一個(gè)特大跨境賭博網(wǎng)絡(luò),就是靠著這種操縱手段,在國(guó)內(nèi)發(fā)展賭博會(huì)員近萬(wàn)人,3年來(lái)共吞掉賭資21億元。

記者近日從宿松縣公安局獲悉,目前主犯楊某和陳某某因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,分別被判處有期徒刑三年兩個(gè)月和三年刑期,并處罰金90萬(wàn)元。其余5名涉案人員將擇日開(kāi)庭宣判。

大學(xué)生陷網(wǎng)絡(luò)賭博輸?shù)?0萬(wàn)

去年暑假期間,宿松縣下倉(cāng)鎮(zhèn)村民王某發(fā)現(xiàn),兒子亮亮(化名)回家后每天躲在自己房間里,精神很頹廢。王某感覺(jué)亮亮肯定遇到麻煩事了,在三番五次“逼問(wèn)”之下,亮亮說(shuō)出實(shí)情,王某大吃一驚。亮亮竟然參與網(wǎng)絡(luò)賭博,一年多時(shí)間累計(jì)輸?shù)袅?0萬(wàn)元,其中20多萬(wàn)元為網(wǎng)貸。

王某選擇報(bào)警,宿松縣公安局治安大隊(duì)隨即展開(kāi)調(diào)查。

民警詢(xún)問(wèn)得知,亮亮在大學(xué)期間,結(jié)識(shí)了境外“易倍”體育賭博網(wǎng)站在國(guó)內(nèi)總代理“拉菲”。在其引薦和幫助下,亮亮注冊(cè)了“易倍”會(huì)員,根據(jù)“易倍”提供的銀行賬號(hào)進(jìn)行充值投注,每次投注的體育賽事預(yù)測(cè)結(jié)果連連得手。

嘗到了甜頭,亮亮開(kāi)始不斷提高投注金額。但是好景不長(zhǎng),之后投注的預(yù)測(cè)結(jié)果都與“拉菲”分析結(jié)果背道而馳。亮亮輸光了積蓄,還欠下巨額賭資。

辦案民警圍繞該賭博網(wǎng)站提供的銀行充值賬號(hào)開(kāi)展偵查,發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站每天接收的投注金額數(shù)千萬(wàn)元,且不定期更新賭博賬號(hào),將資金分散轉(zhuǎn)移至其他賬號(hào),同時(shí)還查明“拉菲”的真實(shí)身份是重慶市奉節(jié)縣人楊某。

2018年8月8日,辦案民警趕赴奉節(jié)縣,在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下,將正在當(dāng)?shù)匾粋€(gè)出租屋內(nèi)操控“易倍”體育賭博平臺(tái)的楊某及其同伙劉某抓獲,現(xiàn)場(chǎng)扣押作案手機(jī)6部、電腦3臺(tái)。

送手機(jī)出國(guó)玩吸引注冊(cè)會(huì)員

案件到此并未結(jié)束。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),該賭博網(wǎng)絡(luò)規(guī)模龐大,涉案人員眾多。“楊某已在國(guó)內(nèi)發(fā)展下級(jí)代理5個(gè),另發(fā)展賭博會(huì)員數(shù)千人,遍及全國(guó)各地,涉案資金近億元。”宿松縣公安局治安大隊(duì)民警肖劍說(shuō)。

2018年9月,宿松縣公安局抽調(diào)精干民警成立“7·26”專(zhuān)案組,由局長(zhǎng)擔(dān)任專(zhuān)案組長(zhǎng)。同年10月,安徽省公安廳將此案列為掛牌督辦。經(jīng)進(jìn)一步深挖,民警掌握到,楊某也只是該賭博網(wǎng)站的諸多國(guó)內(nèi)總代理之一。

據(jù)楊某交代,他以前經(jīng)營(yíng)一家彩票店,日子過(guò)得很安穩(wěn)。2016年4月,他通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)了遠(yuǎn)在菲律賓經(jīng)營(yíng)“易倍”體育賭博網(wǎng)站的陳某。由于自己熱衷體育賽事,而且身邊有著豐富的人脈資源,所以被陳某看中,拉攏成為“易倍”體育賭博網(wǎng)站在國(guó)內(nèi)的總代理,許諾給予網(wǎng)站盈利55%的返點(diǎn)率。

楊某覺(jué)得有利可圖,于是雇傭兩名人員,成立工作室,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)交友平臺(tái)不間斷推送預(yù)測(cè)賭球結(jié)果信息,同時(shí)以發(fā)紅包、贈(zèng)送高檔手機(jī)、組織參賭人員出境旅游等方式招攬人員加入“易倍”體育賭博網(wǎng)站,成為代理或會(huì)員進(jìn)行賭博活動(dòng)。2018年6月,他不惜一次性購(gòu)買(mǎi)了10部?jī)r(jià)值達(dá)萬(wàn)元的高檔手機(jī),贈(zèng)送給參賭人員。至案發(fā),楊某共發(fā)展下級(jí)代理5個(gè),會(huì)員數(shù)千人。楊某通過(guò)與網(wǎng)站結(jié)算贏取的賭資,從中獲取返點(diǎn)傭金354萬(wàn)元。

賭資被層層轉(zhuǎn)賬進(jìn)行“漂白”

巨額賭資都流向了哪里?

專(zhuān)案組分析發(fā)現(xiàn),涉案的賭資通過(guò)層層轉(zhuǎn)賬,均進(jìn)入第三方支付平臺(tái),再在境外人員的操控下,轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)外的股票、基金等行業(yè),“漂白”資金來(lái)源。

根據(jù)掌握的資金流情況,2018年8月8日,專(zhuān)案組兵分兩路行動(dòng)。

一路在安徽省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)的協(xié)助下,成功將“易倍”體育賭博網(wǎng)站設(shè)立在國(guó)內(nèi)各地的數(shù)十個(gè)賬號(hào)予以?xún)鼋Y(jié)。另一路分頭趕赴浙江寧波市、重慶奉節(jié)縣、湖北武漢市、廣東深圳市等,成功抓獲4名下級(jí)代理和另一名總代理陳某某,查獲作案電腦9臺(tái)、手機(jī)11部,凍結(jié)涉案資金及股票2200萬(wàn)元。

繼續(xù)循線(xiàn)追蹤,專(zhuān)案組查明該賭博網(wǎng)站的幕后老板陳某,將漂白的800萬(wàn)元賭資轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)的股票內(nèi)。今年4月初,專(zhuān)案組民警趕赴廣州市,將設(shè)立在廣東某證券公司賬戶(hù)內(nèi)的800萬(wàn)元股票予以?xún)鼋Y(jié)。目前,陳某已被網(wǎng)上追逃。

“該賭博網(wǎng)站自2016年以來(lái),通過(guò)在國(guó)內(nèi)設(shè)立的多個(gè)總代理,發(fā)展賭博會(huì)員近萬(wàn)人。賭博網(wǎng)站通過(guò)技術(shù)手段,故意給予新會(huì)員較多的賭博盈利機(jī)會(huì),這些會(huì)員自認(rèn)為投注勝算的幾率比較大,會(huì)不斷提高投注金額,正中網(wǎng)站圈套。”宿松縣公安局治安大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)黃小勇說(shuō),賭博網(wǎng)站僅日投注金額就高達(dá)數(shù)千萬(wàn)元,3年來(lái)共吞掉賭資21億元,致使數(shù)百個(gè)家庭深受其害。而巨額賭資被轉(zhuǎn)移外流,使國(guó)家蒙受巨大經(jīng)濟(jì)損失。(記者 范天嬌通訊員　孫春旺　高振興)

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