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為了牟取利益，利用客戶(hù)到代辦點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，偷拍客戶(hù)的身份證照片，非法盜取公民信息數(shù)據(jù)，違規(guī)辦理手機(jī)SIM卡，并作為“商品”出售。經(jīng)江蘇省淮安市洪澤區(qū)檢察院提起公訴，法院日前一審以侵犯公民個(gè)人信息罪判處被告人徐兵有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金6.5萬(wàn)元;判處被告人李剛有期徒刑一年，緩刑一年零六個(gè)月，罰金4.5萬(wàn)元;判處被告人成芹拘役二個(gè)月，緩刑四個(gè)月，罰金5500元。

詐騙案牽出神秘“賣(mài)卡人”

2018年5月，淮安警方辦理了一起電信詐騙案，被害人楊先生被犯罪分子以公司大額采購(gòu)為名連續(xù)實(shí)施話(huà)術(shù)詐騙，被騙4.8萬(wàn)元貨款。“當(dāng)時(shí)，對(duì)方冒充采購(gòu)方多次打來(lái)電話(huà)聯(lián)系‘生意’，使用的是淮安本地號(hào)碼，和我經(jīng)常聯(lián)系的一些客戶(hù)的號(hào)碼非常相似，我以為是本地客戶(hù)推薦的……”楊先生說(shuō)道。

被害人報(bào)案后，警方迅速對(duì)案件展開(kāi)初查，很快發(fā)現(xiàn)了詐騙人員的蹤跡。隨著案件的深入調(diào)查，警方竟從該案中意外發(fā)現(xiàn)了另一起侵犯公民個(gè)人信息犯罪案件線索。“在調(diào)查過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)用于實(shí)施電信詐騙活動(dòng)的手機(jī)號(hào)碼就是本地號(hào)碼，并且是犯罪嫌疑人從網(wǎng)上非法購(gòu)買(mǎi)使用他人身份證辦理的實(shí)名SIM卡。”負(fù)責(zé)該案的民警說(shuō)道。

據(jù)了解，辦案過(guò)程中，警方發(fā)現(xiàn)，在一些微信群、QQ群中，有一群被稱(chēng)為“賣(mài)卡人”的特殊群體，他們專(zhuān)門(mén)從事實(shí)名手機(jī)SIM卡違規(guī)交易，為詐騙等犯罪活動(dòng)提供“便利”，用于詐騙楊先生的兩個(gè)手機(jī)號(hào)碼，就是犯罪嫌疑人從網(wǎng)名為“白白”的神秘“賣(mài)卡人”處高價(jià)購(gòu)得。

鑒于案件的復(fù)雜性，警方?jīng)Q定兵分兩路開(kāi)展深入調(diào)查，一組負(fù)責(zé)調(diào)查詐騙，另外一組負(fù)責(zé)調(diào)查“黑卡”。經(jīng)過(guò)3個(gè)月的縝密調(diào)查，同年11月，警方在泰州將非法從事手機(jī)SIM卡交易的犯罪嫌疑人李剛(“白白”)抓獲，并從其住處查獲大量尚未完成交易的移動(dòng)、電信等手機(jī)卡號(hào)。

根據(jù)李剛的交代，警方很快又在無(wú)錫將提供SIM卡的另一“賣(mài)卡人”徐兵抓獲，并從其住處查獲了多達(dá)1700多張SIM卡非法交易記錄。

代辦點(diǎn)老板偷拍資料辦卡

“我主要在微信群和QQ群發(fā)布求購(gòu)消息，一些代辦點(diǎn)的老板為了賺取差價(jià)會(huì)主動(dòng)和我們聯(lián)系……”徐兵交代。按照國(guó)家關(guān)于實(shí)行手機(jī)實(shí)名制的規(guī)定，一個(gè)用戶(hù)在同一家運(yùn)營(yíng)商辦理的有效卡限額為5張，由此一個(gè)身份證可以在三大運(yùn)營(yíng)商辦卡15張。手機(jī)實(shí)名制推行后，電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪分子為逃避打擊，高價(jià)收購(gòu)手機(jī)卡作為實(shí)施詐騙等犯罪的作案工具，嗅出商機(jī)的徐兵開(kāi)始主動(dòng)在網(wǎng)上發(fā)布“收卡”信息，并與一些經(jīng)營(yíng)移動(dòng)、聯(lián)通代辦業(yè)務(wù)的老板聯(lián)系，讓對(duì)方幫忙搞一些實(shí)名卡。詐騙楊先生的那兩張卡就是徐兵從通過(guò)微信認(rèn)識(shí)的代辦點(diǎn)老板成芹那兒收來(lái)的。

“客戶(hù)到代辦點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，只要對(duì)方不注意，我就把照片和身份證信息留下來(lái)，借助這些信息再辦幾張卡留著，算上充在卡里的話(huà)費(fèi)，加個(gè)幾十塊錢(qián)，就可以賣(mài)給‘收卡人’了。”當(dāng)?shù)弥约旱男袨橐呀?jīng)涉嫌侵犯公民個(gè)人信息犯罪后，成芹后悔不已。

據(jù)查，自2018年初至案發(fā)，成芹非法盜取公民信息數(shù)據(jù)，違規(guī)辦理實(shí)名SIM卡并出售給李剛、徐兵等職業(yè)“收卡人”，先后賣(mài)出近200張卡。

“黑卡”販賣(mài)利益巨大

“手機(jī)SIM卡實(shí)名制后，電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪分子為逃避打擊，以高價(jià)非法收購(gòu)實(shí)名制SIM卡，使得類(lèi)似盜銷(xiāo)SIM卡犯罪活動(dòng)日益猖獗，逐漸產(chǎn)生新的利益鏈條，由此引發(fā)侵犯公民個(gè)人信息等多種次生犯罪。”淮安市洪澤區(qū)檢察院檢察長(zhǎng)韓少芹談到該案時(shí)說(shuō)。

據(jù)韓少芹介紹，網(wǎng)上非法買(mǎi)賣(mài)實(shí)名手機(jī)SIM卡被稱(chēng)為“黑卡”交易，不法分子獲得“黑卡”主要有兩種渠道，一是與移動(dòng)、電信等通訊公司的“內(nèi)鬼”勾結(jié)，利用“虛擬閱讀”等黑客軟件，篡改讀卡器與設(shè)備之間驅(qū)動(dòng)協(xié)議，避開(kāi)二代身份證讀取設(shè)備，自動(dòng)生成虛擬身份信息替代真實(shí)信息，從而非法辦理大量本需實(shí)名制認(rèn)證的手機(jī)SIM卡;第二種則是通過(guò)少數(shù)經(jīng)營(yíng)手機(jī)充值等代辦服務(wù)的個(gè)體工商戶(hù)，利用客戶(hù)到代辦點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)，在對(duì)方不知情的情況下，偷拍客戶(hù)的身份證照片，非法盜取公民信息數(shù)據(jù)，違規(guī)辦理實(shí)名SIM卡。

據(jù)了解，在手機(jī)SIM卡灰色產(chǎn)業(yè)鏈條中，有一種被稱(chēng)為“養(yǎng)卡人”的特殊群體。養(yǎng)卡人通過(guò)貓池(一種類(lèi)似多卡多待手機(jī)的電子設(shè)備，市場(chǎng)上多流行4G+8端口或4G+16端口，分別可使用8張卡或16張卡)定期繳納話(huà)費(fèi)，保證號(hào)碼始終處于正常狀態(tài)。“養(yǎng)卡人”除了將實(shí)名卡用于買(mǎi)賣(mài)交易外，還從外賣(mài)訂餐平臺(tái)、電商、App、金融平臺(tái)推出的優(yōu)惠政策漏洞中獲利。

2018年1月，一度引起網(wǎng)上熱議的“拼多多薅羊毛”事件，就是因電商平臺(tái)充值話(huà)費(fèi)業(yè)務(wù)存在重大軟件漏洞，大量養(yǎng)卡人借助“貓池集中薅羊毛”方式，通過(guò)大量手機(jī)“黑卡”同時(shí)注冊(cè)作業(yè)，批量盜取優(yōu)惠券，再通過(guò)手機(jī)話(huà)費(fèi)、Q幣等方式，短時(shí)間迅速轉(zhuǎn)移和變現(xiàn)，由此導(dǎo)致“拼多多”在一天內(nèi)損失近千萬(wàn)元。

目前，針對(duì)手機(jī)SIM卡“灰色產(chǎn)業(yè)”犯罪暴露出的監(jiān)管不嚴(yán)等問(wèn)題，淮安市洪澤區(qū)檢察院已主動(dòng)聯(lián)合工信、公安等職能部門(mén)，加大對(duì)買(mǎi)賣(mài)手機(jī)SIM卡等新型網(wǎng)絡(luò)犯罪打擊力度，重點(diǎn)嚴(yán)懲身份證賣(mài)家、實(shí)名卡賣(mài)家、養(yǎng)卡人等犯罪群體。同時(shí)，該院通過(guò)發(fā)檢察建議等方式，積極督促相關(guān)職能部門(mén)認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，嚴(yán)格杜絕違規(guī)辦理“黑卡”等行為，堅(jiān)決清除“黑卡”滋生土壤，斬?cái)嗍袌?chǎng)需求。(汪彥 馬強(qiáng))

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