不法分子打著愛心互助的旗號，通過微信群組織傳銷騙取錢財，僅當(dāng)?shù)厣姘溉罕娋陀?60多人，警方在全國多地進行調(diào)查走訪，追回贓款二十余萬元。初步確定本案涉及被騙群眾達數(shù)萬人，涉案金額為兩千萬左右。
據(jù)央視新聞移動網(wǎng)消息 近日，黑龍江省大興安嶺新林區(qū)公安局成功破獲了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案：不法分子打著愛心互助的旗號，通過微信群組織傳銷騙取錢財，僅當(dāng)?shù)厣姘溉罕娋陀?60多人，警方在全國多地進行調(diào)查走訪，追回贓款二十余萬元。
2016年8月份以來，大興安嶺新林區(qū)的很多居民通過親戚朋友介紹，加入了一個叫“愛心無憂天使”的微信群，劉女士也是其中一人。
劉女士：說是能幫助一些人，拿不出錢看病啥的都能幫到，我這也是出于愛心就跟著參與了。拿了是兩千塊錢，后來人讓拉人頭啥的，不然升不了級，一層一層往上走，必須發(fā)展兩個人。
劉女士告訴記者，加入這個微信群需要繳納兩千元，然后發(fā)展人員層層晉級，升為群主之后即可出局退出，進入更高一級的微信群，并拿到一筆數(shù)目不小的錢。究竟能賺多少呢?“愛心無憂天使”群的宣傳視頻里還給算了一筆賬。
做公益的同時賺了錢，王女士心動了，可王女士進群不久就發(fā)現(xiàn)情況有些不對勁。
王女士：我進去的時候是五百多人，然后就一天比一天人少，最后就剩六十人了，然后這里就沒人說話了，我就尋思著指定是上當(dāng)受騙了。
同時，王女士發(fā)現(xiàn)，當(dāng)初介紹她入群的人已經(jīng)退群，且電話關(guān)機，消失不見了。
識破騙局 警方揭開傳銷真面目
2017年上半年，大興安嶺新林區(qū)公安局相繼接到包括王女士在內(nèi)的30多位居民的報案，隨后他們立即組織警力展開調(diào)查。
警方發(fā)現(xiàn)，這個微信群并不是一個普通的愛心互助群，而是需要繳納入群費用，拉人頭發(fā)展下線的一種傳銷群。
大興安嶺新林區(qū)公安局刑偵大隊民警柯研：大量的取證確定了它的層級結(jié)構(gòu)，一共分六層ABCDEF，其中群主是不計算層級的。
警方介紹，該群具有嚴密的層級結(jié)構(gòu)，F(xiàn)層為最底層，也就是新人進群時所處的層級，F(xiàn)層64人，向上逐層遞減，A層2人，每個群126人，所有人接受群主的管理。
柯研：新進群進入到F層，每人向群主交納兩千塊錢，當(dāng)F層人滿到64人的時候，群開始發(fā)生裂變，分裂成兩個群，然后群內(nèi)的人員分別提升一個層次，繼續(xù)吸納F層人員，當(dāng)F層人吸納到64人之后，這個群再發(fā)生裂變，以此類推，以滾雪球的形式滾動。
分裂之后，群主出局，由A層的2人遞補為群主，分為兩個群繼續(xù)運作，伴隨六層晉級制的是一套周密的層層獲利模式。
柯研：進入這個傳銷組織的時候，先進入F層，每上升一個層次群主會發(fā)他一千塊錢，上升五個層次他分到五千塊錢，然后當(dāng)被害人上升到A層之后，他可以當(dāng)群主，繼續(xù)吸納F層這64人，人數(shù)滿的時候，他就掙到了六萬九。
為了鼓勵大家拉人進群，群主會對拉人者予以獎勵，即在群里發(fā)紅包，每拉進一人發(fā)50元到100元不等。
對于出局的群主，掙到了六萬九千塊錢后，需要交納2000塊錢做公益，然后進入高一級的“出局群主群”，以獲取更大的利益。
大興安嶺新林區(qū)公安局刑偵大隊副大隊長初國良：他會對你說還可以繼續(xù)投資國家某某項目，這是一個餅，比較大的方向，他們相信了，給你現(xiàn)實的利益。某些成員表現(xiàn)好了，可以到某地管理另一個群，不用一級一級往上升，可以直接當(dāng)群主管理這個群，直接掙這六萬九。
至此，警方認定，“愛心無憂天使群”是以微信群為組織，具有嚴密的層級制度，用高額回報為誘餌，要求參加者繳納費用獲得加盟資格，并且按照一定順序組成層級，騙取財物的傳銷組織。
初國良：因為這個比較符合刑法上對組織傳銷案這種司法解釋，以拉人頭的方式，并有明確的分層機制，這種方式具有明顯的傳銷案這種特征，當(dāng)時將此案立為組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，進行了后期的偵查。
層層追蹤 警方鎖定嫌疑人
隨著警方調(diào)查的深入，2018年7月，大興安嶺新林區(qū)公安局展開跨省追查，逐步掌握了這個傳銷組織主要犯罪嫌疑人的基本信息。
初國良：在新林的報案群眾基本都是反映參加的是群主叫“蒲公英”的群，然后有些群眾反映先期的群主是叫“如意”。
警方隨即對“蒲公英”及“如意”的真實身份進行了核實，鎖定了犯罪嫌疑人劉某英和李某堯。固定相應(yīng)證據(jù)之后，新林區(qū)公安局派出警力，在北京、秦皇島兩地警方的配合下先后抓捕了兩人。
犯罪嫌疑人劉某英：當(dāng)過群主，也組織發(fā)展過下線。
民警：你用的微信號和微信名是什么?
劉某英：微信名叫“蒲公英”，微信號是我當(dāng)時使用的電話號碼，好長時間不用了。
民警：為什么不用了?
劉某英：因為那時候總有人罵我，打我這個電話號碼，管我要錢，我就把電話號碼和微信都換了。
經(jīng)審訊，警方獲得了另外兩名嫌疑人的線索。
初國良：這個出局群主群的群主叫“品味”，所有出局的群主就是掙到六萬九的群主，都參與這個群中，統(tǒng)一接受“品味”的指導(dǎo)，他并不知道這個“品味”到底叫什么名，真實的名字是什么，只是對我們供述他是在天津，然后還有一位“素心”的指導(dǎo)。
警方通過技術(shù)手段，鎖定了“品味”與“素心”的真實身份，并在天津?qū)⑿夏澈蛣⒛趁淖カ@，隨即展開審訊。兩人供述，這個群是由一個袁老師指導(dǎo)他們建立的。警方經(jīng)大量取證，最終確定袁某春就是這個傳銷組織的發(fā)起者。
初國良：這樣咱們又趕到北京，查找這個“袁老師”，因為整個案件工作時間比較長，她也可能聽到了很多信息，通過種種手段，并沒有找到她，我們并沒有放棄對他們說的“袁老師”的下一步偵查工作，仍然在進行。
涉案約兩千萬元 部分贓款返還
據(jù)警方介紹，通過對犯罪嫌疑人微信記錄、銀行轉(zhuǎn)賬明細、微信轉(zhuǎn)賬明細記錄等物證分析，初步確定本案涉及被騙群眾達數(shù)萬人，涉案金額為兩千萬左右。由于該案涉及多地，目前警方僅對大興安嶺新林區(qū)的被害者進行了贓款返還。
2019年2月18日，大興安嶺新林區(qū)公安局干警將該案目前追繳的贓款返還給了當(dāng)?shù)乇缓θ罕姟?/p>
被害人王女士：感謝新林區(qū)刑警大隊公安干警的努力，追回了贓款，讓我們受害者減輕了損失，天上沒有掉餡餅的事，再遇到這種事，及時跟公安部門取得聯(lián)系，不要上當(dāng)受騙。
初國良：扣押的資金通過現(xiàn)場返還了大約有四十人次，目前總計返還資金十四萬四千元。
據(jù)了解，本案公安機關(guān)總計扣押贓款二十一萬五千元，返還被害群眾結(jié)束后，剩余贓款將上交國庫。
關(guān)鍵詞：
前5個月大連經(jīng)濟運行延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢|熱門看點
信用卡逾期會有什么影響?如果信用卡已經(jīng)逾期了怎么辦呢?
如果信用卡已經(jīng)逾期了怎么辦?信用卡逾期幾年后可以消除?
