新媒體時代，網(wǎng)絡犯罪也隨之興起，特別是電信詐騙，成為了不法分子手中的一把“鐮刀”，瘋狂收割著群眾的錢財。海淀檢察院總結(jié)2016年9月至2021年8月辦理的網(wǎng)絡科技犯罪，發(fā)現(xiàn)如今投資數(shù)字資產(chǎn)成電信詐騙新噱頭。
接到“1069”號段短信要當心
五年來，海淀檢察院辦理的電信網(wǎng)絡詐騙和相關的幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動犯罪案件達241件476人，約占案件總量的25%。
“從相關案件可以看出，隨著我國加大對電信網(wǎng)絡詐騙的打擊力度，犯罪分子不斷升級技術對抗能力，迅速擴充上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈，利用社會熱點翻新犯罪手段?！焙５頇z察院副檢察長杜邈介紹，近年來，涉及短信通訊業(yè)務的網(wǎng)絡黑灰產(chǎn)隨之滋生，成為電信網(wǎng)絡詐騙“新誘餌”，其中，犯罪分子主要利用“三網(wǎng)合一”后的“1069”通知類短信號段，混淆發(fā)送主體，通過短網(wǎng)址掩飾“釣魚網(wǎng)站”的長域名，冒充官方通知短信對用戶實施詐騙。
杜邈介紹，一些有資質(zhì)的“1069”短信平臺披著合法的外衣，違規(guī)將“1069”號碼層層轉(zhuǎn)售、層層代理，為貸款類等詐騙犯罪團伙等提供各類服務，已成為犯罪鏈條中不可或缺的關鍵環(huán)節(jié)。如陳某某等人幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案，陳某某運營的某科技有限公司是“1069”號段的三級代理商，該人向電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子出租“1069”號碼，導致犯罪分子冒充交管部門、金融機構(gòu)等，向多名被害人群發(fā)包含“釣魚網(wǎng)站”短網(wǎng)址的信息，以通過駕照考試、申請網(wǎng)絡貸款為名，騙取被害人錢款。
犯罪分子購買“四件套”藏身國外詐騙
“電信網(wǎng)絡詐騙犯罪趨向團伙化、職業(yè)化、跨國化，整個追溯鏈條由閉環(huán)轉(zhuǎn)向開環(huán)?！倍佩阏f，犯罪分子為了逃避偵查，在境外設立電信網(wǎng)絡詐騙犯罪窩點，直接或通過中介購買個人“四件套”，包括手機卡、銀行卡、U盾、身份資料，或企業(yè)“八件套”，包括對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、公章、法人私章、對公開戶許可證，甚至頻繁更換使用，將境內(nèi)被害人的資金迅速轉(zhuǎn)移至境外，通過銀行卡、電話號碼等實名信息等溯源難度極大。
如林某某等46人詐騙案，林某某等人先后參加他人在西班牙王國馬德里成立的詐騙犯罪組織，利用電信網(wǎng)絡技術對中國大陸居民進行VoIP語音群呼，通過“卡商”提供的他人實名資金賬戶，利用幫助拆分資金的“水房”，將被害人錢款層層快速劃轉(zhuǎn)，詐騙數(shù)百名被害人錢款數(shù)千萬元。
杜邈還指出，如今，犯罪分子多把服務器從境內(nèi)轉(zhuǎn)移至境外，將通訊工具從大眾軟件改為境外密聊軟件或境內(nèi)小眾聊天軟件，將作案設備從傳統(tǒng)“偽基站”改為使用“貓池”等，這類利用新空間、新設備實施的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪技術性極強，增大了案件查辦的難度。
投資數(shù)字資產(chǎn)詐騙“吸金力”強勁
說起電信詐騙最新變化，杜邈認為是“噱頭”的改變。
“以往，犯罪分子多采取冒充公檢法人員、電信話務員等傳統(tǒng)手段詐騙?！倍佩阏f，在區(qū)塊鏈技術迅速發(fā)展的背景下，新型金融工具及產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，犯罪分子開始打著科技創(chuàng)新、金融創(chuàng)新的幌子，以投資數(shù)字資產(chǎn)等為誘餌實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪開始高發(fā)。2020年以來，海淀檢察院辦理相關的電信網(wǎng)絡詐騙、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動犯罪案件達9件15人。
如黃某等人，接受上游電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子指示，向目標人群打電話、拉人組建通信群組，上游犯罪分子入群后，以投資多種虛擬貨幣為噱頭，承諾每月收益翻倍，哄騙群聊中的人下載“模擬盤”軟件認繳買幣，騙取被害人錢款700余萬元。
對網(wǎng)絡黑灰產(chǎn)業(yè)鏈進行全鏈條打擊
針對網(wǎng)絡犯罪現(xiàn)狀，檢察機關提出，應從嚴懲處電信網(wǎng)絡詐騙、數(shù)字經(jīng)濟新業(yè)態(tài)伴生的盜竊、詐騙等危害民生類犯罪，保障人民群眾財產(chǎn)安全。同時，堅決打擊侵犯公民個人信息、爬取數(shù)據(jù)類犯罪，守護網(wǎng)絡信息安全。對網(wǎng)絡黑灰產(chǎn)業(yè)鏈進行全鏈條打擊，堅決防止網(wǎng)絡空間風險滋生蔓延。
為積極應對新型案件挑戰(zhàn)，檢察機關要完善專業(yè)同步輔助審查及專家咨詢等制度，著力破解“海量”電子數(shù)據(jù)、“隱藏”電子數(shù)據(jù)、“多維”電子數(shù)據(jù)、“新型”電子數(shù)據(jù)審查難題，全面提升辦案能力和水平。
同時，以電信網(wǎng)絡詐騙、個人信息泄露、惡意“搶號”等民生問題為重點，開展民事、行政、公益訴訟檢察專項活動。
針對網(wǎng)絡犯罪無邊界的特點，建立區(qū)域間辦案協(xié)作機制，定期召開聯(lián)席會議，加強對涉虛擬貨幣、數(shù)據(jù)安全、數(shù)字經(jīng)濟等重點案件的風險研判，為區(qū)域發(fā)展決策提供重要支撐，推進形成共建共治共享的良好數(shù)字生態(tài)。
關鍵詞：
噱頭
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