證券代碼：601226???證券簡稱：華電重工?????公告編號：臨2023-007
(相關(guān)資料圖)
??????????????華電重工股份有限公司
?????????第四屆董事會第九次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??華電重工股份有限公司（以下簡稱“華電重工”或“公司”
???????????????????????????）第四屆
董事會第九次會議通知于?2023?年?4?月?10?日以電子郵件方式發(fā)出，會議
于?2023?年?4?月?20?日上午?9?時在北京市豐臺區(qū)汽車博物館東路華電產(chǎn)業(yè)
園?B?座?1110?會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的表決方式召開。公司董事?8?名,實
際參加表決的董事?8?名（公司獨立董事黃陽華先生因工作原因以通訊方
式進(jìn)行表決，其余?7?名董事為現(xiàn)場表決），公司監(jiān)事、高級管理人員及其
他相關(guān)人員列席會議。本次會議由公司董事長彭剛平先生主持，召集召
開程序及表決方式符合《公司法》與公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)
容合法有效。會議以記名方式投票表決，審議通過了以下議案：
??一、《公司?2022?年度總經(jīng)理工作報告》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??二、《公司?2022?年度董事會工作報告》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??三、《公司?2022?年度獨立董事述職報告》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度獨立董事述職報告》。
????????????????????-1-
???四、《公司董事會審計委員會?2022?年度履職報告》
???表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
???具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的《董事會審計委員會?2022?年度履職報告》。
???五、《公司?2022?年度財務(wù)決算報告》
???表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
???同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
???六、《公司?2022?年度利潤分配預(yù)案》
???表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
???同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
???經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022?年度華電重
工母公司實現(xiàn)凈利潤為?19,014.52?萬元，本年提取盈余公積?1,901.45?萬
元，分配?2021?年度利潤?9,919.59?萬元，母公司?2022?年初未分配利潤
元。
???同意擬訂?2022?年度利潤分配預(yù)案為：以?2022?年?12?月?31?日總股本
??????????????????????????????????????????（含
稅），合計人民幣?11,670.10?萬元，占合并報表口徑歸屬于母公司凈利
潤的?37.67%，派送現(xiàn)金紅利后，剩余未分配利潤轉(zhuǎn)入下一年度。如在實
施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不
變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。
???獨立董事意見：“董事會提出的?2022?年度利潤分配預(yù)案考慮了公司
現(xiàn)階段的經(jīng)營狀況、資金需求及未來發(fā)展等因素，符合公司《章程》中
規(guī)定的利潤分配政策，也符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在大股東干
預(yù)、套現(xiàn)情形，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情況，有利
于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，同意將《公司?2022?年度利潤分配預(yù)案》
提交公司?2022?年年度股東大會審議?！?/p>
?????????????????????????-2-
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報》《證券時
報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度利潤
分配方案公告》。
??七、《關(guān)于公司?2022?年年度報告及摘要的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的《2022?年年度報告》全文和摘要，《2022?年
年度報告摘要》詳見同日的《上海證券報》《證券時報》。
??八、《關(guān)于公司?2022?年度商譽(yù)減值測試報告的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第?8?號——資產(chǎn)減值》《會計監(jiān)管風(fēng)險提
示第?8?號——商譽(yù)減值》等相關(guān)規(guī)定，于?2022?年期末組織對商譽(yù)進(jìn)行減
值測試，聘請中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司對包含商譽(yù)的相關(guān)資產(chǎn)組可回
收價值進(jìn)行評估。本次商譽(yù)減值測試合理、審慎，符合相關(guān)規(guī)定，資產(chǎn)
評估范圍完整，假設(shè)合理，方法恰當(dāng)，結(jié)論公允。同意根據(jù)商譽(yù)減值測
試結(jié)果，2022?年度不對商譽(yù)計提減值。
??審計委員會意見：“我們對公司《2022?年度商譽(yù)減值測試報告》和
相關(guān)資產(chǎn)評估報告進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司對合并深圳市通用氫能科技有
限公司所形成的商譽(yù)進(jìn)行減值測試符合相關(guān)規(guī)定的要求，體現(xiàn)了謹(jǐn)慎性
原則，評估范圍完整，評估假設(shè)合理，評估方法恰當(dāng)，評估結(jié)果能夠公
允地反映包含商譽(yù)的相關(guān)資產(chǎn)組的可回收價值。同意將相關(guān)議案提交公
司董事會審議?！?/p>
??獨立董事意見：“公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第?8?號——資產(chǎn)減值》
《會計監(jiān)管風(fēng)險提示第?8?號——商譽(yù)減值》等相關(guān)規(guī)定，于?2022?年期末
組織對商譽(yù)進(jìn)行減值測試，聘請中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司對包含商譽(yù)
的相關(guān)資產(chǎn)組可回收價值進(jìn)行評估。我們審閱了《公司?2022?年度商譽(yù)減
?????????????????????-3-
值測試報告》及相關(guān)資產(chǎn)評估報告，認(rèn)為本次對商譽(yù)進(jìn)行減值測試符合
相關(guān)規(guī)定的要求，體現(xiàn)了謹(jǐn)慎性、合理性原則，所聘請的評估機(jī)構(gòu)具備
開展相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，且具有獨立性，評估范圍完整，評估假設(shè)合理，
評估方法恰當(dāng)，評估結(jié)論能夠公允地反映包含商譽(yù)的相關(guān)資產(chǎn)組的可回
收價值，同意本次商譽(yù)減值測試結(jié)果。”
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度商譽(yù)減值測試報告》。
??九、《關(guān)于公司?2022?年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??審計委員會意見：“公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券
交易所等部門對上市公司內(nèi)部控制的有關(guān)要求，以及《公司法》《證券
法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》等相關(guān)法
律法規(guī)、規(guī)范性文件，結(jié)合自身實際特點和情況，建立了較為完善的內(nèi)
控、合規(guī)及全面風(fēng)險管理體系。公司內(nèi)部控制重點活動按公司內(nèi)部控制
各項制度的規(guī)定進(jìn)行。報告期內(nèi)，公司沒有財務(wù)報告內(nèi)部控制和非財務(wù)
報告內(nèi)部控制的重大缺陷，也沒有財務(wù)報告內(nèi)部控制和非財務(wù)報告內(nèi)部
控制的重要缺陷。我們認(rèn)為，公司內(nèi)部控制評價全面、真實、準(zhǔn)確，反
映了公司內(nèi)部控制的實際情況。同意將相關(guān)議案提交公司董事會審
議。”
??獨立董事意見：“公司根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)管部
門對上市公司內(nèi)部控制的有關(guān)要求，以及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和
《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》等相關(guān)規(guī)范性文件，結(jié)合自身實際特點和情
況，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上，對?2022?年度的內(nèi)部控
制的運行和有效性進(jìn)行了評價。公司已按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》等相關(guān)規(guī)范性文件，建立了較為完善的內(nèi)部
控制制度體系，內(nèi)部控制重點活動按照內(nèi)部控制各項制度的規(guī)定進(jìn)行。
報告期內(nèi)，公司不存在內(nèi)部控制重大缺陷，亦未出現(xiàn)影響內(nèi)部控制有效
????????????????????-4-
性評價結(jié)論的因素。公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要
求在所有重大方面保持了有效的內(nèi)部控制。因此,我們認(rèn)為公司內(nèi)部控
制評價全面、真實、準(zhǔn)確，反映了公司內(nèi)部控制的實際情況?！?/p>
??天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計意見：“我們認(rèn)為，
華電重工于?2022?年?12?月?31?日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)
定在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制?！?/p>
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度內(nèi)部控制評價報告》《內(nèi)部控制
審計報告》。
??十、《關(guān)于公司?2022?年度全面風(fēng)險管理工作的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??十一、《關(guān)于公司?2022?年度社會責(zé)任暨?ESG?報告的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度社會責(zé)任暨?ESG?報告》。
??十二、《關(guān)于公司?2022?年度高級管理人員薪酬的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??提名與薪酬委員會意見：
????????????“我們結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)績及相關(guān)高級管理人
員工作職責(zé)、綜合績效等因素對公司高級管理人員進(jìn)行考核，我們認(rèn)為
考核結(jié)果客觀、公正，符合公司實際情況，考核程序符合法律法規(guī)及公
司相關(guān)制度的規(guī)定，我們同意將《關(guān)于公司?2022?年度高級管理人員薪酬
的議案》提交公司董事會審議。
?????????????”
??獨立董事意見：
????????“2023?年?4?月?10?日，公司第四屆董事會提名與薪酬
委員會第七次臨時會議對公司高級管理人員?2022?年的工作和經(jīng)營業(yè)績
進(jìn)行了考核。經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司?2022?年度高級管理人員薪酬的制
定和決策程序符合公司《章程》
?????????????《高級管理人員薪酬管理辦法》等相關(guān)規(guī)
章制度的規(guī)定，考核結(jié)果及兌現(xiàn)薪酬客觀、公正，符合公司實際情況，
?????????????????????-5-
同意按照《關(guān)于公司?2022?年度高級管理人員薪酬的議案》兌現(xiàn)高級管理
人員薪酬。”
??十三、《關(guān)于公司?2022?年度工資總額預(yù)清算的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??十四、《公司?2022?年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報》
??????????????????????????????????《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度募集資金
存放與實際使用情況的專項報告》。
??十五、《關(guān)于公司?2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和?2023?年度日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
??表決情況：同意?6?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；回避?2?票，通過此議
案。
??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??關(guān)聯(lián)董事彭剛平先生、樊春艷女士按公司《章程》的有關(guān)規(guī)定回避
了本議案的表決。
??審計委員會意見：
?????????“公司于?2022?年度已經(jīng)發(fā)生的和?2023?年預(yù)計發(fā)生
的日常關(guān)聯(lián)交易有利于提高公司的銷售收入，有利于公司日常經(jīng)營和穩(wěn)
步發(fā)展，關(guān)聯(lián)交易遵循了有償、公平、自愿的商業(yè)原則，交易定價公允，
不會損害公司及其股東的利益，對公司和全體股東而言是公平合理的，
同意將相關(guān)議案提交公司董事會審議。
????????????????”
?????獨立董事意見：“我們對公司?2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和
提交公司第四屆董事會第九次會議審議。我們仔細(xì)閱讀了公司提供的相
關(guān)資料，認(rèn)為公司?2022?年度實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易和?2023?年度日常
關(guān)聯(lián)交易預(yù)計有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性，可以實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)和資源
的合理配置。關(guān)聯(lián)交易遵循了有償、公平、自愿的商業(yè)原則，交易內(nèi)容
???????????????????-6-
和審議程序合法合規(guī)，交易定價公允，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)
展，不會對公司當(dāng)期及未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果構(gòu)成不利影響，不會損
害公司及其他股東的利益。同意將相關(guān)議案提交公司?2022?年年度股東大
會審議?！?/p>
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報》
??????????????????????????????????《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于?2022?年度日常
關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項公告》。
??十六、《關(guān)于公司?2023?年度工資總額預(yù)控計劃的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??十七、《公司?2023?年度財務(wù)預(yù)算報告》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??十八、《關(guān)于聘請公司?2023?年度審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議
案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??同意聘任天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度
審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，審計費用共計?98?萬元，其中財務(wù)審計費
用?68?萬元，內(nèi)控審計費用?30?萬元。如審計范圍變化，雙方協(xié)商確定。
??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??審計委員會意見：
?????????“我們對于天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（以下簡稱“天職國際會計師事務(wù)所”
????????????????）在?2022?年度審計過程中各項工
作表現(xiàn)表示認(rèn)可，天職國際會計師事務(wù)所年審注冊會計師已嚴(yán)格按照有
關(guān)規(guī)定，較好地完成年度審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、
執(zhí)業(yè)能力勝任，所出具的審計報表能充分反映公司?2022?年度的財務(wù)狀
況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況，出具的審計結(jié)論符合公司實際情況。天
職國際會計師事務(wù)所作為專業(yè)的審計機(jī)構(gòu)，與公司以及公司董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。為公司提供審計服務(wù)的天職國際會計師
????????????????????-7-
事務(wù)所工作人員與公司以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系。天職國際會計師事務(wù)所具有機(jī)構(gòu)獨立性和人員獨立性，在為公司
提供審計服務(wù)過程中，能夠獨立核查，并就其核查的情況獨立發(fā)表專業(yè)
意見。天職國際會計師事務(wù)所按照相關(guān)法律法規(guī)計提了職業(yè)風(fēng)險基金，
同時購買了職業(yè)保險，具有投資者保護(hù)能力。另外，天職國際會計師事
務(wù)所最近三年無刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。綜上，
我們同意繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所為公司?2023?年度財務(wù)審計和
內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展實際，同意財務(wù)審計和內(nèi)部控制
審計費用合計?98?萬元，同意將相關(guān)議案提交公司董事會審議。
?????????????????????????????”
??獨立董事意見：“我們對聘請公司?2023?年度審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審
計機(jī)構(gòu)相關(guān)事項進(jìn)行了事前審核，同意將相關(guān)議案提交公司第四屆董事
會第九次會議審議。通過審閱《關(guān)于聘請公司?2023?年度審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部
控制審計機(jī)構(gòu)的議案》和相關(guān)資料，我們認(rèn)為天職國際會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）
?????（以下簡稱“天職國際”）具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)會
計報表審計資格及內(nèi)部控制審計資格，具備多年為上市公司提供審計服
務(wù)的經(jīng)驗與能力，具有機(jī)構(gòu)獨立性，其上市公司報表審計業(yè)績和品牌良
好，審計費用合理，公司聘請?2023?年度審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的
審議程序合法合規(guī)，同意聘請?zhí)炻殗H為公司提供?2023?年度財務(wù)審計和
內(nèi)部控制審計服務(wù)，同意將相關(guān)議案提交公司?2022?年年度股東大會審
議。”
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報》
??????????????????????????????????《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘會計師事
務(wù)所的公告》
?????。
??十九、《關(guān)于公司?2023?年第一季度報告的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??????????????????-8-
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報》
??????????????????????????????????《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2023?年第一季度報
告》。
??二十、《關(guān)于與中國華電集團(tuán)財務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的
議案》
??表決情況：同意?6?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；回避?2?票，通過此議
案。
??同意公司與中國華電集團(tuán)財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，獲得
綜合授信余額不超過?25?億元，每日最高存款余額合計原則上不高于公司
最近一個會計年度合并報表經(jīng)審計的總資產(chǎn)金額的?25%（含）,且日均存
款余額不超過人民幣?25?億元，其他金融服務(wù)在協(xié)議有效期內(nèi)預(yù)計關(guān)聯(lián)交
易額度不超過?0.5?億元，協(xié)議有效期自簽訂生效日起三年。
??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??關(guān)聯(lián)董事彭剛平先生、樊春艷女士按公司《章程》的有關(guān)規(guī)定回避
了本議案的表決。
??審計委員會意見：
?????????“我們對公司與中國華電集團(tuán)財務(wù)有限公司（以下
簡稱“華電財務(wù)公司”）簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的事項進(jìn)行了審核，仔細(xì)
閱讀了公司提供的相關(guān)資料，認(rèn)為公司與華電財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)
協(xié)議》，從華電財務(wù)公司獲取綜合授信余額不超過?250,000?萬元，有利于
公司充分利用華電財務(wù)公司所提供的金融服務(wù)平臺,拓寬融資渠道,降低
融資成本,保障經(jīng)營資金需求,增強(qiáng)資金配置能力,實現(xiàn)資金效益最大化。
本次關(guān)聯(lián)交易遵循了有償、公平、自愿的商業(yè)原則，交易內(nèi)容和審議程
序合法合規(guī)，交易定價公允，不會損害公司及其他股東的利益，特別是
中小股東的利益,不會影響公司的獨立性，同意將相關(guān)議案提交公司董事
會審議?！?/p>
??獨立董事意見：“我們對公司與中國華電集團(tuán)財務(wù)有限公司(以下簡
稱“華電財務(wù)公司”)簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的事項進(jìn)行了事前審核，同
???????????????????-9-
意將相關(guān)議案提交公司第四屆董事會第九次會議審議。我們仔細(xì)閱讀了
公司提供的相關(guān)資料，認(rèn)為公司與華電財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，
有利于公司充分利用華電財務(wù)公司所提供的金融服務(wù)平臺,拓寬融資渠
道,降低融資成本,保障經(jīng)營資金需求,增強(qiáng)資金配置能力,實現(xiàn)資金效益
最大化。公司已制定《華電重工股份有限公司與中國華電集團(tuán)財務(wù)有限
公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險控制制度》，該制度考慮了可能影響公司資金安全的
相關(guān)風(fēng)險，制定了風(fēng)險控制措施和處置預(yù)案，能夠防范和控制相關(guān)風(fēng)險，
維護(hù)公司資金安全。本次關(guān)聯(lián)交易遵循了有償、公平、自愿的商業(yè)原則，
交易內(nèi)容和審議程序合法合規(guī)，交易定價公允，不會影響公司的資金獨
立性和安全性，不會損害公司及其他股東的利益，特別是中小股東的利
益,同意將相關(guān)議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。”
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報》
??????????????????????????????????《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于與中國華電集
團(tuán)財務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》
?????????????????????????。
??二十一、《關(guān)于對中國華電集團(tuán)財務(wù)有限公司的風(fēng)險評估報告的議
案》
??表決情況：同意?6?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；回避?2?票，通過此議
案。
??關(guān)聯(lián)董事彭剛平先生、樊春艷女士按公司《章程》的有關(guān)規(guī)定回避
了本議案的表決。
??審計委員會意見：
?????????“我們對《對中國華電集團(tuán)財務(wù)有限公司的風(fēng)險評
估報告》及相關(guān)資料進(jìn)行了審核，華電財務(wù)公司已取得中國銀保監(jiān)會正
式頒發(fā)的金融許可證，能夠按照《企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司管理辦法》等相關(guān)
法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定的要求建立健全內(nèi)部控制體系，未發(fā)現(xiàn)華電財務(wù)
公司風(fēng)險管理存在重大缺陷，其各項監(jiān)管指標(biāo)均符合相關(guān)規(guī)定要求，同
意將相關(guān)議案提交公司董事會審議?！?/p>
??????????????????-?10?-
??獨立董事意見：
????????“公司對華電財務(wù)公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險狀況
進(jìn)行了客觀、公正的評估。我們審閱了公司《對中國華電集團(tuán)財務(wù)有限
公司的風(fēng)險評估報告》及相關(guān)資料，認(rèn)為華電財務(wù)公司按照金融監(jiān)管部
門要求建立了較為完善的風(fēng)險管理體系，各項指標(biāo)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能夠
有效管控存款、貸款等金融業(yè)務(wù)風(fēng)險。
????????????????”
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的《對中國華電集團(tuán)財務(wù)有限公司的風(fēng)險評估
報告》
??。
??二十二、《關(guān)于向全資子公司華電曹妃甸重工裝備有限公司提供
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??同意公司在華電曹妃甸重工裝備有限公司（以下簡稱“曹妃甸重工”）
此前?12,000?萬元委托貸款到期后，繼續(xù)向其提供?12,000?萬元委托貸款，
期限一年；另外，向曹妃甸重工提供?13,000?萬元委托貸款，期限一年。
貸款利率參考同期市場?LPR?利率。
??二十三、《關(guān)于向全資子公司華電重工機(jī)械有限公司提供?5,000?萬
元委托貸款的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??同意公司在華電重工機(jī)械有限公司（以下簡稱“重工機(jī)械”）此前
一年，貸款利率參考同期市場?LPR?利率。
??二十四、《關(guān)于向控?股子公司河南華?電金源管道有限?公司提供
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??同意公司在河南華電金源管道有限公司（以下簡稱“河南華電”）此
前?7,000?萬元委托貸款到期后，繼續(xù)向其提供?7,000?萬元委托貸款，期
????????????????????-?11?-
限一年；另外，向河南華電提供?3,000?萬元委托貸款，期限一年。貸款
利率參考同期市場?LPR?利率。
??二十五、《關(guān)于為全資子公司華電曹妃甸重工裝備有限公司?9,000
萬元銀行授信提供擔(dān)保的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??曹妃甸重工擬在此前?14,448.73?萬元銀行授信（含共同貸款、E?信）
到期后，繼續(xù)向銀行申請綜合授信?9,000?萬元（含共同貸款、E?信等）
???????????????????????????????????。
同意公司為其申請的前述銀行授信提供擔(dān)保。
??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??獨立董事意見：“公司為全資子公司華電曹妃甸重工裝備有限公司
（以下簡稱“曹妃甸重工”
???????????）申請?9,000?萬元銀行綜合授信（含共同貸款、
E?信等）提供擔(dān)保，能夠有效降低其融資成本，緩解其資金壓力，確保
其更好地完成?2023?年經(jīng)營計劃，同時，也有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康
的發(fā)展，符合公司的整體利益。公司對曹妃甸重工提供擔(dān)保不會損害公
司及股東的權(quán)益。本次擔(dān)保事項的決策、表決程序合法有效，我們同意
本次擔(dān)保事項，同意將相關(guān)議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
?????????????????????????????????”
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報》
??????????????????????????????????《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于為全資子公司
提供擔(dān)保的公告》。
??二十六、《關(guān)于為全資子公司華電重工機(jī)械有限公司?8,000?萬元銀
行授信提供擔(dān)保的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??重工機(jī)械擬在其此前?8,000?萬元銀行授信到期后，繼續(xù)向銀行申請
額度不超過?8,000?萬元的綜合授信。同意公司為其申請的前述銀行授信
提供擔(dān)保。
??獨立董事意見：
????????“公司為全資子公司華電重工機(jī)械有限公司（以下簡
稱“重工機(jī)械”）申請?8,000?萬元銀行綜合授信提供擔(dān)保，能夠有效地解
???????????????????-?12?-
決其資金需求問題，緩解其資金壓力，確保其更好的完成?2023?年經(jīng)營計
劃，同時，也有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展，符合公司的整體利
益。公司對重工機(jī)械提供擔(dān)保不會損害公司及股東的權(quán)益。本次擔(dān)保事
項的決策、表決程序合法有效，我們同意本次擔(dān)保事項?！?/p>
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報》
??????????????????????????????????《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于為全資子公司
提供擔(dān)保的公告》。
??二十七、《關(guān)于為全資子公司武漢華電工程裝備有限公司?5,000?萬
元銀行授信提供擔(dān)保的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??武漢華電擬在此前?5,000?萬元銀行授信到期后，繼續(xù)向銀行申請額
度不超過?5,000?萬元的綜合授信。同意公司為其申請的前述銀行授信提
供擔(dān)保。
??獨立董事意見：
????????“公司為全資子公司武漢華電工程裝備有限公司（以
下簡稱“武漢華電”
????????）申請?5,000?萬元銀行綜合授信提供擔(dān)保，能夠有效
地解決其資金需求問題，緩解其資金壓力，確保其更好的完成?2023?年經(jīng)
營計劃，同時，也有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展，符合公司的整
體利益。公司對武漢華電提供擔(dān)保不會損害公司及股東的權(quán)益。本次擔(dān)
保事項的決策、表決程序合法有效，我們同意本次擔(dān)保事項?！?/p>
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報》
??????????????????????????????????《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于為全資子公司
提供擔(dān)保的公告》。
??二十八、《關(guān)于控股子公司河南華電金源管道有限公司以土地抵押
方式向銀行申請?3,500?萬元綜合授信的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票，通過此議案。
??同意河南華電以土地抵押方式向銀行申請?3,500?萬元綜合授信，期
限三年，并授權(quán)河南華電經(jīng)營層辦理相關(guān)事宜。
??????????????????-?13?-
???上網(wǎng)公告附件
?（一）公司獨立董事對第四屆董事會第九次會議所審議事項的事前
認(rèn)可及獨立意見。
?特此公告。
??????????????????????華電重工股份有限公司董事會
???????????????????????二〇二三年四月二十一日
???報備文件
?（一）公司第四屆董事會第九次會議決議；
?（二）公司獨立董事對第四屆董事會第九次會議所審議事項的事前
認(rèn)可及獨立意見。
?????????????-?14?-
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